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第五届董事会第二十九次会议决议公告


第五届董事会第二十九次会议决议公告

2022-8-29


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

168彩票网(下称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2022年8月29日在公司四楼会议室召开。会议通知于2022年8月19日以电话和专人送达的方式发出,本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行,应出席董事6人,实际出席董事6人(其中通讯表决的董事为:汪辉君、刘水兵、杜金岷、廖臻)。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持,经过认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

《2022年半年度报告》及其摘要的详细内容请参见2022年8月30日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

本议案经投票表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于2022年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求,为真实反映公司财务状况和资产价值,公司对2022年上半年各类资产进行了清查,并进行分析和评估,对应收账款、其他应收款等进行核销。同时,公司认为部分资产存在一定的减值迹象,基于谨慎性原则,公司需对可能发生减值的相关资产进行计提信用减值准备、资产减值准备。

公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,能公允的反映公司的资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。同意公司2022年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,详细内容请查阅2022年8月30日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》。

本议案经投票表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

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特此公告。

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董 事 会

2022年8月29日


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